Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şüpheliler sosyal medyada kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıttı ve paylaştıkları reklamlarda şirket hisselerinde günlük alım-satım yaparak sermayenin 5 katı kadar kazanç vadetti. Bu vaatlerle yüksek kazançlı yatırım fırsatı sundukları izlenimi oluşturan şüphelilerin, toplamda 9 kişiyi 127 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Şebekenin, yatırım görüntüsü altında yürüttüğü bu süreçte mağdurları yönlendirerek parayı belirli hesaplara aktarttığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye genelinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin inceleme başlatıldı. Soruşturma ilerledikçe, sosyal medya üzerinden “yatırım” temasıyla kurgulanan paylaşımların ve yönlendirmelerin, iddiaya göre organize bir yapı içinde hareket edildiğine dair bulgularla dosyaya yansıdığı belirtildi.
Paranın İzinde 49 Paravan Şirket
Yapılan tespitlerde, şüphelilerin mağdurlardan aldıkları parayı, kurmuş oldukları 49 ayrı paravan şirkete ait banka hesaplarına yatırttıkları belirlendi. Şirket hesaplarına gelen paraların ise farklı banka hesapları üzerinden kuyumcu, döviz büroları ve kripto platformu gibi kanallara aktarıldığı saptandı. Bu para trafiğine ilişkin araştırmalar derinleştikçe soruşturma kapsamında toplam 109 şüphelinin tespit edildiği, bunlardan 44’ünün çoğunun başta dolandırıcılık suçlarından olmak üzere farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
İstanbul Merkezli 16 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ilk etapta 63 şüpheli yakalanırken, devam eden çalışmalarda konuya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece toplam 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye Sevk Sonrası 40 Tutuklama
Adli süreçte, 6 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest kalma kararı verildi. Sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilen 52 şüpheliden 12’sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 40 şüphelinin ise tutuklandığı açıklandı. Soruşturma, dosyada yer alan suçlamalar kapsamında yürütülmeye devam ediyor.
