İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de 36 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında, aralarında 9 şirketin de bulunduğu geniş çaplı bir mal varlığına el koyma kararı uygulanırken, operasyonun hedefinde kaynağı belirsiz paraların sisteme sokulduğu iddiası yer aldı.
Şebeke Yapısı Deşifre Edildi
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 2026/8080 sayılı dosya kapsamında büyük bir yapılanmayı ortaya çıkardı. Şüphelilerin, döviz dönüşüm desteği almak ve kaynaksız paraları yasal görünümlü bir akış içine yerleştirmek amacıyla hayali ihracat ve ithalat organizasyonu kurduklarının tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda, suç gelirlerinin ekonomik sisteme dahil edilme yöntemleri üzerinden çok yönlü inceleme yürütüldü.
Soruşturma verilerine göre şebeke, ihracat yapılmış gibi gösterilen ülkelerden SWIFT yoluyla döviz getirerek kaynağı belirsiz paraları yasal sistem içine dahil etti. Dosyada yer alan tespitlerde, nakit beyan formları üzerinden getirildiği iddia edilen paraların gerçekte yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait varlıklar olduğunun belirlendiği aktarıldı. Şüphelilerin bu yöntem üzerinden haksız döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları da rapor edildi.
Operasyon kapsamında Altun Gold Kıymetli Madenler, Ata Deniz Metal Demir Çelik ve Akdeniz Cam Genel Pazarlama gibi toplam 9 şirketin yönetimine el konuldu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 dükkan, 25 tarla/arsa, 12 konut ve 104 araç için el koyma kararı uygulandı. Soruşturma dosyasında, el konulan mal varlıklarının suçtan elde edildiği değerlendirmesiyle işlem yapıldığı belirtildi.
13.02.2026 tarihinde İstanbul merkezli başlatılan operasyonlar, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerine yayıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 36 şahsın yakalanmasına ve iddia edilen örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.
